Специалисты компании Amparo Consulting Group предоставляют помощь в получении индивидуальных и генеральных лицензий Национального Банка Украины на осуществление валютных операций.

Генеральные лицензии

Генеральные лицензии выдаются коммерческим банкам и другим финансовым учреждениям Украины на осуществление валютных операций, не требующих индивидуальной лицензии, на весь период действия режима валютного регулирования. (П.2 ст.5 Декрета Кабинета Министров № 15-93от 19.02.1993 г.)

Согласно п.3 ст.5 Декрета Кабинета Министров: «уполномоченные банки и другие финансовые учреждения, получившие генеральную лицензию Национального банка Украины на осуществление операций, связанных с торговлей иностранной валютой, имеют право открывать на территории Украины пункты обмена иностранных валют, в том числе на основании агентских соглашений с другими юридическими лицами – резидентами».

Индивидуальные лицензии

Индивидуальные лицензии выдаются резидентам и нерезидентам на осуществление разовой валютной операции на период, необходимый для осуществления такой операции. Индивидуальной лицензии требуют следующие операции:

• вывоза, перевода и пересылки за пределы Украины валютных ценностей;
• ввоза, перевода, пересылки в Украину валюты Украины;
• предоставление и получение резидентами кредитов в иностранной валюте;
• использование иностранной валюты на территории Украины как средства платежа или залога;
• размещение валютных ценностей на счетах и вкладах за пределами Украины;
• открытие корреспондентских счетов уполномоченными банками;
• открытие счетов в иностранной валюте резидентами;
• осуществление инвестиций за границу, в том числе путем приобретение ценных бумаг.

Получение индивидуальной лицензии одной из сторон валютной операции означает также разрешение на ее осуществление другой стороной или третьим лицом, имеющим отношение к этой операции, если иное не предусмотрено условиями индивидуальной лицензии.

Порядок и сроки выдачи лицензий, перечень документов, необходимых для получения лицензий, а также основания для отказа в выдачи лицензий определяются Национальным банком Украины. И  регулируется действующим законодательством.

Отказ в выдаче Национальным банком Украины лицензии может быть обжалован в суде или арбитражном суде.

Услуги Amparo Consulting Group:

• предоставление консультаций по действующему законодательству Украины;
• лоббирование интересов клиента в департаменте валютного регулирования НБУ (юр.лиц/физ.лиц-предпринимателей);
• лоббирование интересов клиента в территориальных управлениях Национально банка (физ.лица);
• представительство интересов клиента в суде;
• подготовка и сопровождение документов для получения лицензий;
• содействие получению лицензий в департаменте НБУ;
• содействие в регистрации кредитных соглашений для получения финансового кредита от иностранных банковских/финансовых/и других учреждений.